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2014-07-05 韶能股份:全资子****韶关南雄珠玑纸业有限****投资产业链延伸转型升级(第一期年产3万吨本色生活用纸)

时间:2018-01-14 00:23来源:网络整理 作者:小灰灰网络
一、概述 2014年3月,****经营战略调整为以清洁能源、可再生能源和健康环保本色生活用纸的投资、发展为主要方向。结合****经营战略发展方向,为推动产品转型升

  一、募集资金使用情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]158号”文核准,广东韶能集团股份有限****(下称“****”)于2013年3月实施了非公开发行股票方案。本次非公开发行向7名特定对象发行了人民**普通股15,500万股,发行价格为3.65元/股,募集资金总额为人民**56,575万元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民**54,675.05万元。广东正中珠江******事务所有限****已于2013年3月20日出具了广会所验字[2013]第13001360029号《验资报告》对****非公开发行股票的资金到位情况进行了审验。

  ****本次募集资金投资项目为韶能生物质发电项目,装机容量6万千瓦,预计总投资55,054万元。截止公告日前,募集资金专户存储余额为57,128,815.13元。

  二、****本次使用闲置募集资金**时用于补充流动资金的情况

  本次拟使用闲置募集资金**时补充流动资金用于****主营业务,金额不超过5,400万元,使用期限不超过12个月,具体时间自董事会审议通过之日起算。

  ****过去十二个月未进行证券投资等高****投资。同时,****承诺在使用闲置募集资金**时补充流动资金期间,不进行证券投资等高****投资。

  本次使用闲置募集资金**时补充流动资金期满前。如因募集项目实施需要使用募集资金时,****将确保及时归还本次**时使用的募集资金至募集资金专户,不影响****募集资金项目的实施。

  本次使用闲置募集资金**时补充流动资金,不影响募集资金投资项目的实施进度,不存在变相改变募集资金用途的情形,能够提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本。

  ****第八届董事会第二次会议全票审议通过了关于使用闲置募集资金**时补充流动资金的议案(9票同意、0票反对、0票弃权),按照有关**律**规和规范**文件的规定,本次董事会审议通过的使用闲置募集资金**时补充流动资金的议案无需提交股东大会审议。

  三、独立董事确认意见

  本次使用闲置募集资金**时补充流动资金,金额不超过5,400万元,使用期限不超过12个月,具体时间自董事会审议通过之日起算。

  本次使用闲置募集资金**时补充流动资金,不影响募集资金投资项目的实施进度,不存在变相改变募集资金用途的情形,能够提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本。本次使用闲置募集资金**时补充流动资金程序符合相关**律**规、规范**文件和《****章程》的规定,综上****独立董事同意此事项。

  四、****监事会意见

  ****监事会认为:本次使用闲置募集资金**时用于补充流动资金,能够提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本。本次使用闲置募集资金**时用于补充流动资金,不存在变相改变募集资金使用投向的情形,不影响募集资金投资项目的正常进行。****本次使用部分闲置募集资金**时用于补充流动资金,将仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换****债券等的交易,****监事会同意此事项。

  五、保荐机构意见

  经核查,保荐机构广州证券有限责任****认为:

  (一)韶能股份本次使用闲置募集资金**时补充流动资金,有利于****减少财务费用支出,提高募集资金使用效率,不会影响募集资金投资项目的正常进行。

  (二)韶能股份上述闲置募集资金使用行为已经董事会和监事会同意,独立董事发表了同意的独立意见。本次使用闲置募集资金**时补充流动资金,不影响募集资金投资计划的正常实施,补充流动资金时间不超过12个月,不存在变相变更募集资金用途、损害股东利益的情况,符合《上市****监管指引第2号---上市****募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市****规范运作指引》等文件中关于上市****募集资金使用的相关规定。

  (三)本保荐机构同意韶能股份使用人民**5,400万元闲置募集资金**时补充流动资金,用于****主营业务,到期前应归还至募集资金专户。 

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